| 项目名称 | 北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司70.4%股权 | 项目编号 | G32022BJ1000952-7 |
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| 转让底价 | 6618.481408万元 | 披露公告期 | 10个工作日 |
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| 信息披露起始日期 | 2023-12-25 | 披露结束日期 | 2024-01-08 |
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| 所在地区 | 市辖区 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
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| 委托会员 | 机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- |
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| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- |
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1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司 |
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| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | |
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| 法定代表人 | | 注册资本（万元） | 5000.00万元(人民币) |
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| 经济类型 | | 企业类型 | 有限责任公司 |
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| 所属行业 | 研究和试验发展 | 经营规模 | 中型 |
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| 统一社会信用代码 | 91110302MA0073LFXL |
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| 经营范围 | 工程和技术研究和试验发展；新能源汽车整车技术、新能源汽车零部件新技术、汽车轻量化技术，电源技术、电驱动系统技术、软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
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| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 |
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| 是否涉及职工安置 | | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
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| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例（%） |
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| 恒天重工股份有限公司 | 70.4 |
| 武汉华中数控股份有限公司 | 6 |
| 东莞三新电动汽车技术有限公司 | 6 |
| 湖南湖大三佳车辆技术装备有限公司 | 5.8 |
| 上海同济新产业发展有限公司 | 3.2 |
| 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 3 |
| 重庆科鑫三佳车辆技术有限公司 | 1.8 |
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 1.6 |
| 长沙博兴汽车科技有限公司 | 1.2 |
| 宿迁清研华汽科技有限公司 | 1 |
| 主要财务指标（单位：万元） |
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| 2022年度审计报告数据 |
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| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 1.42 | -1725.46 | -1725.46 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 5220.46 | 1218.43 | 4002.03 |
| 审计机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
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| 2023年08月31日财务报表 |
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| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 0 | 536.61 | 536.61 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 5133.73 | 595.09 | 4538.64 |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 恒天重工股份有限公司 |
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| 注册地（住所） | |
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| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 大型 |
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| 所属行业 | 专用设备制造业 | 统一社会信用代码 | 914100007390807824 |
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| 拟转让产股权比例 | 70.4% | 持有产股权比例 | 70.4% |
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| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
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| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国机械工业集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 911100001000080343 |
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| 转让方决策文件类型 | 股东会议决议 |
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| 批准单位名称 | 中国恒天集团有限公司 |
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| 批准日期 | 2023-12-22 | 批准单位决议文件类型 | 批复 |
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| 决议文件名称 | 关于同意恒天重工降价转让所持智电研究院70.4%股权的批复 |
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3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 6618.481408万元 | 价款支付方式 | |
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| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳1985.5444万元的交易保证金（以到账时间为准）。
2、（1）若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；（2）若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金，则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节；（3）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。其余意向受让方所交纳的竞价保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的竞价保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的竞价保证金直接转为转让价款的一部分。
3、意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。
4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。
5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。
6、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订次日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户；（2）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将收到的交易价款划转至转让方指定账户；（3）本方已了解相关法律、法规等对标的企业的股东资格的规定，如因自身原因导致不能完成本次交易、或无法完成工商变更登记的，同意转让方扣除本方已交纳的交易保证金作为对转让方的补偿；（4）本方同意交易完成后标的企业不得再继续使用中国机械工业集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国机械工业集团有限公司子企业名义开展经营活动。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。
3、国家相关法律法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额（万元） | 请参考来源网站 |
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| 交纳时间 | |
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4、信息披露
| 信息披露公告期 | 10个工作日 |
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| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | - |
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5、竞价方式
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