项目名称

金茂智慧交通科技有限公司部分股权

招商主体

基本信息

招商主体名称

金茂智慧交通科技有限公司

注册地

（住所）

厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402-A78

法定代表人

汪玉峰

成立日期

2020-04-02

注册资本

（万元）

50000

实收资本

（万元）

50000

统一社会信用代码或组织机构代码

91120118MA06YTHN32

联系人

徐女士

电话

13581750179

邮箱

-

项目招商

基本信息

项目概况

一、标的公司概况：

金茂智慧交通科技有限公司（以下简称标的公司）是中国中化旗下中国金茂全资持有的新能源汽车充换电业务平台公司，专注于新能源物流的能源补给、电池运营、物流承接及产品销售等业务，致力于成为国内领先的零碳交通运输综合能源服务商。

二、标的公司股权结构：

中化金茂智慧能源科技（天津）有限公司持有标的公司100%股权。

三、标的公司业务：

标的公司以商用车及工程机械为目标市场，通过投资建设充换电站和互联网运营平台，打造充换电能源服务网络，并构建以自研产品销售、电池运营、智慧物流为补充的四位一体商业模式，致力于成为行业领先的零碳交通运输综合能源服务商。

1、充换电站-能源服务：

①业务模式：依托自持换电站为客户提供稳定高效的换电服务，通过加盟模式加速网络布局；固移结合，提供弹性产品组合，兼容多车型，提供互联网运营平台及结算服务；借助绿电与辅助服务，降低运营成本，挖掘利润空间。

②盈利模式：换电站运营服务收入；储能及电力辅助服务收入；互联网运营平台及结算服务等收入；未来可能产生碳交易收入。

2、自研产品销售-换电电池箱体、换电站：

①业务模式：通过换电站运营及标准化推广，反向定义车辆研发标准化，实现多车型、多电池互换，向车企销售电池箱体；向运营单位销售换电站，特别是相对封闭场景。

其中，重卡换电站经过三次迭代，积累了丰富的研制经验和运营经验，形成3.0驿系列产品，具有高效、智能、稳定、安全、扩展性强的特点，单次换电时间2.5min，综合效率高，获得客户好评；换电电池箱具有高可靠性、高扩展性、高效便捷和高兼容性的特点。

②盈利模式：自研电池箱体及换电站产品销售收入；部分车辆、电池、零部件贸易产生贸易利润。

3、电池运营-电池银行，共享运营：

①业务模式：采取车电分离模式，电池可租赁给用户使用；电池共享运营，根据使用情况收入；对电池进行全生命周期管理，进行残值回收，梯次利用等。

②盈利模式：电池租金、维保服务；残值处置、梯次利用收益等。

4、智慧物流-运力服务：

①业务模式：依托换电站、新能源车辆、信息调度平台，通过承接运力、提供整体解决方案，实现市场布局，为客户提供高质量的绿色物流服务；针对重点优质物流场景，可实现资源占有。

②盈利模式：获得运力服务收入；获得其他收入。

四、标的公司主要财务数据：

截至2023年12月31日，标的公司营业收入6,393.68万元，利润总额-5,186.28万元，净利润-3,865.54万元，资产总计72,680.54万元，负债总计33,152.35万元，所有者权益39,528.19万元。

项目现状

标的公司核心优势及投资亮点：

1、热点行业，行业刚起步，规模大，潜力足：

①行业为万亿级市场，规模大；

②行业方兴未艾，渗透率快速提升，年增长率一倍以上；

③符合双碳政策，是未来发展方向。

2、技术领先，自主知识产权，认可度高，通用性强：

①产品已迭代至第三代，拥有独立自主知识产权，技术领先；

②产品安全性能高，IP属性明显，获得行业高度认可；

③核心专利：拥有完全自主知识产权，核心知识产权超过120项；

④为陕汽、重汽、金龙、福田、红岩等多家车企A点/B点供应商，公告数量95+，产品通用性强、兼容性高。

3、市场布局好，标杆项目示范性强，收益好：

①与众多车企、电池企业、运力场景等上下游企业形成战略合作，生态合作伙伴多；

②已在青岛、日照、盐城、苏州、攀枝花、榆林、淮北等东港西矿重点城市提前布局，形成区域竞争力及进入门槛；

③风险意识较好，已布局项目示范性强，收益较好。

4、商业模式好，管理规范，既有央企稳健作风又有市场化思维：

①集研发生产、投资运营为一体，实现全链条布局，轻重结合；

②资源占有型的商业模式有吸引力；

③核心团队经历3年锻炼，经验丰富，能力出众；

④管理公开透明，团队务实高效，战斗力强。

有权批准机构

批准机构名称

以下决议已按国家有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□A.主管部门批复 □B.股东会决议 

□C.董事会决议 □D.其他

其他需要

披露的内容

招商条件

拟征集意向

合作方数量

参考价格（万元）

面议

资质要求

无

合作要求

无

其他招商需求

无

诚意金设定

交纳诚意金

□A.是 √ B.否

交纳金额

设定为____________元

交纳时间

合作方

资格条件

1. 意向合作方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、非法人组织。

2. 意向合作方应具有良好的财务状况及支付能力。

3. 意向合作方应具有良好的商业信用。

4. 意向合作方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

信息披露起始日

2024年06月21日

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露期满后，如未征集到意向合作方

□ A.信息发布终结。

√  B.延长信息发布：不变更发布内容，按照5个工作日为一个周期延期，直至征集到意向合作方。

□ C.变更发布内容,重新申请信息发布。